【反詐】這樣取現(xiàn)，涉嫌違法！
文章作者：廈門農(nóng)商銀行文章發(fā)布時(shí)間：2025年02月12日
【反詐】這樣取現(xiàn)，涉嫌違法！
天降“國(guó)家扶貧款補(bǔ)助”？
意不意外？驚不驚喜？
只需要你幫忙“走流水”
不騙你錢最后還給你轉(zhuǎn)錢？
注意碰到這種“好事”千萬(wàn)不要相信
極有可能掉入“洗錢”陷阱
淪為違法犯罪分子的“幫兇”
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一家銀行工作人員報(bào)警
稱一女子欲支取15萬(wàn)元現(xiàn)金
但被問及資金用途時(shí)
女子神情緊張、支支吾吾
疑似涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)
詳細(xì)了解情況
迅速將銀行卡里的15萬(wàn)元止付凍結(jié)
原來(lái)前不久，女子趙某某在網(wǎng)上看到
一則扶貧項(xiàng)目廣告
并按照廣告內(nèi)容下載了相關(guān)App
在App中
對(duì)方客服向趙某某介紹
只需要配合他們完成“走流水”任務(wù)
簡(jiǎn)單進(jìn)行收款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬操作
即可領(lǐng)取“國(guó)家扶貧款補(bǔ)助”
深信不疑的趙某某
向?qū)Ψ教峁┝?/span>
銀行卡號(hào)和身份證照片
當(dāng)天上午8時(shí)許
其銀行卡收到
一筆15萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬
隨后
趙某某根據(jù)對(duì)方要求
前往銀行柜臺(tái)準(zhǔn)備取現(xiàn)再轉(zhuǎn)賬
銀行工作人員發(fā)現(xiàn)端倪后
及時(shí)報(bào)警
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該筆15萬(wàn)元錢款系涉詐資金
目前
案件正在進(jìn)一步偵辦之中
這種打著“扶貧款”幌子以“走流水”為由，讓當(dāng)事人參與“洗錢”的新型騙局，普遍是這樣的套路：
1.推廣引流
詐騙分子以“發(fā)放扶貧款”“發(fā)放慈善款”等為幌子，通過電話、短信、社交軟件等方式發(fā)布“可以免費(fèi)獲得扶貧款、慈善款”虛假?gòu)V告，引導(dǎo)當(dāng)事人下載虛假基金會(huì)App或登錄虛假網(wǎng)站。
2.洗腦引導(dǎo)
詐騙分子以“走流水”為由，要求當(dāng)事人提供銀行卡、身份證。
3.實(shí)施作案
詐騙分子要求當(dāng)事人取現(xiàn)后再轉(zhuǎn)到指定銀行賬戶，以此種方式完成“洗錢”。
警方提醒
天上不會(huì)掉餡餅
不要隨意出售或提供個(gè)人信息
不要接收來(lái)歷不明的大額轉(zhuǎn)賬
更不要幫助陌生人提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬
謹(jǐn)防成為電詐“工具人”
內(nèi)容來(lái)源：中國(guó)警察網(wǎng)、蘇州公安微警務(wù)、江蘇網(wǎng)警
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